调查人员认定,张美兰对西贡商业股份银行造成超过498万亿越南盾的损失。其中,在2018年10月至2022年10月间,张美兰和同案犯为满足个人需要,伪造916份贷款资料,累计骗取了西贡商业股份银行约304万亿越南盾(120亿美元,约合人民币863亿元)。该银行至今未能支付该笔款项,还产生超过129万亿越南盾的利息。
调查显示,张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间,从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元的现金,到她的住家和万盛发集团总部。
此外,张美兰还被控向国家银行督察组行贿,以期望获得对她及西贡商业股份银行的庇护。
警方已经确认
此案受害者多达4.2万人
这起大规模诈骗案震惊全国
引发数百人在河内和胡志明市
举行抗议活动
这起案件是越南政府多年来反运动的一部分。近几个月来,该国已有多名高层官员因涉嫌而辞职或被逮捕。
2022年8月,越南副黎文成明确表态,将加强对房企债券销售的监督,以避免投机和价格操纵;2022年9月,越南央行副行长陶明秀警告称,央行将加强对银行贷款的审查,特别是在房地产项目等风险领域。
张美兰在越南房地产行业的影响极大,其创办的万盛发集团是越南最大的私营房地产企业。由于万盛发集团未上市,张美兰的具体身家不详,但越南圈内人士普遍称其为“越南华裔女首富”,是越南第四代华人,祖籍广东省汕头。
被捕消息披露后
一度在业界引起轩然 导致西贡商业银行发生挤兑事件 同时还引发了越南房地产业 和企业债券市场的危机
最后,在越南政府的一系列举措之下,西贡商业银行的挤兑风波才得以平息。
据悉,胡志明市人民以财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名第一被告张美兰。若罪名成立,她最高将可能面临。媒体指出,根据越南法律,严重罪可,若能归还至少四分之三的金额,则刑期可减至。
此外,越南最高人民检察院以执行公务中、失职失责造成严重后果、违反信用机构和国家银行运营规定及与银行有关规定、滥用信任侵占财产等多项罪名,其他85名被告,包括张美兰的丈夫、香港房地产发展商朱立基,以及西贡商业银行、原银行、原政府检查总署、原国家审计署的领导干部。
3月5日出庭的被告共有78人,有8名被告潜逃在外,包括两名中国人,警方已对逃犯发出国际逮捕令。
据报道,多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6公吨的文件,分别装在104个箱子里,有近2500份文件和100万张纸条。预计诉讼将持续到4月29日,这会是越南历来耗时最久的审讯。
媒体称,对张美兰案件的审判是“规模空前的”,预计将有数千人被传唤,200多名律师参与诉讼。这不仅是越南有记录以来最大的一起金融欺诈案,也可能成为亚洲最大的金融欺诈案之一。
来源:看看新闻KNEWS、羊城晚报、券商中国等丨编辑:胡亚妮丨审核:田原丨签发:安辉