成都武侯警方打掉特大“杀猪盘”电信网络诈骗集团 涉案流水达7000余万元_川渝

近期，反诈题材影片《孤注一掷》引爆暑期档票房。在众多诈骗手法中，“杀猪盘”占比极高，给受害人带来的损失极大，有的受害人单笔损失就足以倾家荡产。

9月4日，记者从成都武侯公安获悉，近期该局破获一起公安部挂牌督办的特大系列电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人300余人，冻结银行账户500多个，涉案资金流水达7000余万元，目前已160余人，追回赃款400余万元。

“侦破这个‘杀猪盘’系列电信诈骗案，是传统侦查和现代手段相结合打得非常漂亮的一仗。”成都市公安局武侯分局副分局长林杨说。

犯罪分子用了哪些“套路”？警方又是如何侦破的？

遭遇“杀猪盘” 女子投入150多万元后被“拉黑”

2019年4月底，女子小青通过微信认识了一个名叫“王某某”的男子，“王某某”每天给小青发微信嘘寒问暖。在“王某某”的猛烈“攻势”下，两人很快确定了“恋爱关系”。谁承想，苦苦追求爱情的小青，由此陷入了一场“杀猪盘”骗局。

在后来的聊天中，“王某某”告诉小青，自己在给某App做网络维护时，发现可以利用网络平台的漏洞赚大钱，并表示自己因为工作关系不便操作，让小青帮其操作。小青抱着试一试的心态先投入了1万元，很快就获得1.7万余元收益，并成功提现。在利益的驱使以及“男友”的鼓动下，小青开始在该平台加大投入，先后投入资金150余万元。当年5月底，该平台以小青涉嫌非法套利为由将其账号“查封”，而其“男友”也把她“拉黑”。无法提现的小青意识到自己被骗，随即来到成都武侯公安玉林派出所报警。

接到报案后，武侯分局第一时间向市公安局报告，后在市局刑侦、网安等部门的支持下成立专案组，全力以赴开展案侦工作。

抽丝剥茧 300余人的电诈集团浮出水面

围绕这起案件，经过两个月的研判分析，一个“杀猪盘”电信诈骗集团浮出水面，该集团成员多达300余人。但根据掌握的信息，专案组无法锁定犯罪嫌疑人身份，且被骗资金在短时间内就被犯罪嫌疑人通过转账、刷单、取现等形式全部提走，案件侦破困难重重。

面对压力，专案民辅警们白天穿梭于各银行网点、通信公司核查信息，晚上又对信息进行分析比对，在海量的资料中找寻有利于破案的蛛丝马迹。

2019年7月28日，专案民辅警根据线索将该电诈集团两名嫌疑人李某和杨某抓获，为侦破工作撕开了口子。后根据两人交代，专案组很快锁定了该集团的主要犯罪嫌疑人杨某杰、陈某等，并掌握到杨某杰、陈某藏匿于泰国曼谷的线索。

专案组组长、武侯分局刑警大队副大队长罗斌随即前往杨某杰、陈某的老家开展走访调查，后在嫌疑人家属的配合劝说下，罗斌于当年8月11日赶赴曼谷素万那普国际机场，将前来自首的杨某杰、陈某接返回国。

根据杨某杰、陈某的供述，该犯罪集团在境外租赁办公场所并购置电脑、手机等办公设备，通过熟人介绍、网站招聘等方式迅速“招兵买马”，“话务员”在接受话术培训后以虚假身份注册国内交友聊天软件，假扮成“白富美”“高富帅”，主动添加网友，通过暧昧聊天、恋爱交友等方式获取受害人信任，后以承诺高额回报、稳赚不赔诱骗受害人向某虚假平台充值参与，在让受害人获取少量“收益”后，引诱其加大投入，再操作后台系统将受害人投入的资金转走。

3年不懈追击 犯罪集团“头号人物”回国投案自首

摸清了该犯罪集团的组织架构和作案流程后，抓捕工作陆续展开。专案组将全国划分为东南西北中“片区”，反诈中心联合相关警种及派出所建立五支抓捕战队，根据合成研判线索，分赴“片区”实施抓捕。

“为了尽快找到嫌疑人的踪迹，我们驻留在成都的同事这3年来昼夜轮班坚守在电脑前，为抓捕战队提供精准信息。”专案组副组长、反诈中心负责人李雷熠说。从线索预警、指令布控到落地抓捕，反诈中心与抓捕战队配合默契，最快的一次是掌握线索后10分钟内就将千里之外的嫌疑人抓获。

3年间，该犯罪集团的250余名犯罪嫌疑人先后被抓捕到案。2022年7月，专案组经过1094天的不懈努力，最终迫使犯罪集团“头号人物”陈某辉从缅甸返回成都投案自首。至此，该犯罪集团的主要嫌疑人基本落网。

消息令人振奋，但要破获此案，必须一鼓作气，深挖到底。今年5月，在公安厅和成都市公安局的指导支持下，专案组又联合阿坝州公安局成立“利剑行动”联合专班，分赴广东、福建、浙江、上海等地，抓回犯罪嫌疑人50余名。

“这是我们工作时间最长、区域跨度最大、路程最遥远的一个案子，从西部云南到东部江浙一带，我们几乎跑遍了大半个中国。”专案组民警杨轶说。

“异地办案最难的是环境不熟悉。”专案组民警薛朝威说。有一次，嫌疑人位于上海市某“酒吧一条街”内，那条街上有上百家酒吧，一家一家地寻找无异于大海捞针。正当大家毫无头绪的时候，薛朝威看着外卖忽然来了灵感：有酒吧的地方必定有人点外卖！抓捕组立即给嫌疑人点了一份奶茶，在嫌疑人出来拿奶茶的时候，将其一举抓获。

目前，该案还在进一步侦办中。

四川日报全媒体记者 伍力