金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法）

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1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。

2、该《办法》分总则、大额交易报告、可疑交易报告、内部管理措施、法律责任、附则6章30条，由中国人民银行负责解释，自2017年7月1日起施行。

3、中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）同时废止。

4、中国人民银行此前发布的大额交易和可疑交易报告的其他规定，与本办法不一致的，以本办法为准。

5、^{2018年7月25日，根据中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定（中国人民银行令〔2018〕第2号）修改。}

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本文到此结束，希望对大家有所帮助。