在官员宣称有8.5亿美元的欺诈行为之后比特币遭遇重创

纽约司法部长指责一家着名交易所Bitfinex的所有者利用非法交易掩盖了8.5亿美元的失踪资金后，加密货币市场于周四晚间出现逆转。

根据一份长达23页的法律文件，Bitfinex突然搜查了一种名为Tether的所谓稳定币的储备 - 一种据称以美元一对一支持的数字货币 - 以支付要求从交易所提款的客户。

这一消息导致比特币下跌近6%至约5100美元，并引发了对Tether可行性的质疑，许多投资者将其用作美元进出不同加密货币的替代品。

司法部长的文件显示，资金从Tether突然袭击到8.5亿美元。Chad Cascarilla是一家名为Paxos的公司的负责人，该公司生产竞争对手的稳定币，该数字在Tether的美元储备中至少占27%。

8.5亿美元不是美元，而是由交易所Bitfinex的循环信贷额度支持。但正如周四提交的文件所解释的那样，Bitfinex似乎借了这笔款项以弥补其自身的不足。

该文件还复制了去年8月由Bitfinex执行官撰写的信息，该信息要求其转让资金的巴拿马支付处理机构提供资金。

“情况看起来很糟糕。我们有超过500个退出待处理，他们继续进入... [T] o很多钱停在你身边，我们目前正在一个非常薄的冰层上行走，“来自Bitfinex高管的一条消息，他使用了名字”Merlin“ “。

Merlin还警告他的联系，“Oz，”这种情况对更大的加密行业构成了严重威胁，并且如果他们没有迅速采取行动，比特币“可以”低于1000美元。

巴拿马支付处理器Crypto Capital的确切身份尚不清楚。根据司法部长的说法，在英属维尔京群岛注册成立的Bitfinex依赖于一个虚假的货币代理网络，其中包括“Bitfinex员工的朋友，他们愿意使用他们的银行账户向Bitfinex客户转账。”

Bitfinex没有立即回复有关指控的评论请求。

该文件还指出，在Wells Fargo告诉该公司它将不再促进Bitfinex和Tether之间的电汇传输之后，Bitfinex的银行安排在2017年3月变得严重紧张。

Bitfinex的业务，包括与Tether的关系，长期以来一直是谣言和争议的主题。虽然高管们声称这两个实体是在一定距离内运作，但司法部长对这一主张提出质疑，并指出同一个人似乎同时控制了这两个实体。

在提交的文件中，司法部长描述了一项已经进行了数月的调查，并寻求大量文件来了解纽约投资者是否正面临来自Bitfinex和Tether的持续欺诈行为。

司法部长的行动属​​于民事性质，但由于该办公室经常与联邦调查局和其他联邦机构合作，如果所指控的事实属实，则有可能即将提起刑事诉讼。

与此同时，执法部门似乎更密切地审查稳定币。根据研究公司Chainalysis的说法，该公司最近通过为包括Tether在内的四种稳定币添加跟踪软件来回应警方的要求。

投资者对这一切的影响还有待观察。Paxos的Cascarilla指出，大部分暴露于Tether的人都在亚洲，并补充说，对货币的信心危机可能导致加密货币市场的短期流动性问题。他还表示，这一事件表明，加密投资者需要依赖符合美国法规的交易所和稳定币。