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1、地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”,还是贪腐资金的“洗白工具”。
2、2015年11月,浙江金华警方破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。
3、这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是中国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。
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