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全国最大地下钱庄案告破(全国最大地下钱庄案)

2022-06-14 08:49:50来源:
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当前大家对于全国最大地下钱庄案都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下全国最大地下钱庄案,那么小美也是在网络上收集了一些关于全国最大地下钱庄案的一些信息来分享给大家,希望能够帮到大家哦。

1、地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”,还是贪腐资金的“洗白工具”。

2、2015年11月,浙江金华警方破获一起公安部督办的特大地下钱庄案,4100余亿元资金通过该地下钱庄被转移至境外。

3、这是迄今为止涉案人数最多、涉案金额最大的一起汇兑型地下钱庄案件,也是中国首例通过NRA(非居民账户)实施资金非法跨境转移的新型地下钱庄案件。

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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