ED 为 Paramount Airways发起人提供价值28 美元的资产

教育署周四表示，在涉嫌银行欺诈的案件中，根据反洗钱法，附属于Paramount Airways发起人M Thiagarajan的资产价值28.19亿卢比。它表示，根据“防止洗钱法”(PMLA)，已发布了附加资产的临时命令。

据称，Madurai和Tenkasi(Tirunelveli)的17个不动产以及Thiagarajan持有的公司股权投资已被扣押作为最新行动的一部分。

该机构在一份声明中称，“PMLA正在对M Thiagarajan和Paramount Airways Private Limited，Madurai进行调查，附加价值28.19千万卢比的不动产和动产。”

Thiagarajan是商业航空公司派拉蒙航空私人有限公司的推动者和常务董事，该公司直到2010年才在国内部门运营。它于2005年开始运营，并将乘客送往印度南部和东部地区。

资金转移

该机构表示，派拉蒙航空私人有限公司根据东方保险有限公司发布的信用保险政策，利用五家国有银行的各种信贷额​​度。

教育署已根据CBI向他和其他人提交的两份单独的费用表向Thiagarajan提起刑事诉讼。

虽然第一份收费表涉及向五家国有银行造成441.11亿卢比的非法损失，但第二份CBI刑事诉讼涉及该航空公司从民航总局(隶属于该部)欺诈性地获得预定的运营许可证(SOP)通过虚假陈述和伪造文件来处理民航

教育署还指控Thiagarajan“欺诈性地将资金转移到19.68亿卢比的新加坡账户，调查显示他是自己的实体并在英属维尔京群岛注册”。

此外，它还说，除了他的飞机撤销登记之外，Thiagarajan“非法将飞机零部件/零件转移到贷款银行，而不知道贷款银行向海外实体转移，并将收益转移给他的集团实体。 ”

教育署表示，附属的不动产包括Paramount Mills P Limited的工厂，该公司属于Thiagarajan，目前以Briar Knoll Mills Private Limited的名义经营并控制该公司。