美国对比特币交易提起诉讼

由于“比特币先生”似乎注定要被引渡到俄罗斯，美国当局正试图在最后的努力中收回一些BTC-e的资金。美国司法部已提起民事诉讼，寻求从一个臭名昭着的加密货币交易所收回超过1亿美元，该交易所帮助网络犯罪分子窃取被盗资金，例如从勒索软件支付，黑暗网络毒品市场和黑客加密货币获得的资金交流。在7月26日星期五提起的诉讼中，美国希望从现已解散的BTC-e加密货币交易所账户中收回88,596,314美元，并从亚历山大“比特币先生”Vinnick，BTC-e的创始人兼首席执行官那里追加1200万美元。

诉讼案想要在一个沉没的法律案件中追回美国罚款

这笔款项是美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在2017年FBI关闭BTC-e门户时实施的罚款，希腊当局逮捕了Vinnick。

在过去的两年里，司法部一直试图将Vinnick引渡到美国面对指控，但没有成功。

事实上，在一个令人震惊和意想不到的决定中，希腊最高法院去年裁定将Vinnick引渡到他的祖国俄罗斯，在那里他将面临比美国和法国提出的更轻的指控面临审判(也在寻找Vinnick's引渡)。

司法部的民事诉讼是另一种法律方法，以确保美国财政部FinCEN在2017年美国当局开放的情况下恢复其应得的罚款。

BTC-E是洗钱的温床

这些罚款是因为BTC-e违反了银行保密法(BSA)。首先，即使向美国消费者提供服务，也不要向美国当局注册为货币服务业务(MSB)。

第二，未按照美国和许多其他国际标准实施反洗钱(AML)计划。

第三，未能为其平台上发生的众多阴暗交易提交任何可疑活动报告(SAR)。

而且有很多这些。

当局于2017年7月26日向Vinnick收取并关闭BTC-e时，司法部表示该平台在其网站上声称其一生中处理了价值超过70亿美元的比特币，已经清洗了超过40亿美元的犯罪收益，代表了其账户中超过一半的资金。

在BTC-e关闭后的第二天，一支由谷歌工作人员组成的学者团队在2017年美国黑帽大会安全会议上展示了研究报告，揭示了在此之前已经完成的所有勒索软件支付的95%已经兑现通过Vinnik的BTC-e门户转换成法定货币。

此外，一群匿名比特币专家称自己为WizSec进行了一项类似的调查，调查将Vinnik的比特币账户与涉及从(黑客入侵)山上偷来的资金的洗钱活动联系起来。Gox交换。

此外，WizSec还表示，BTC-e参与洗钱从其他加密货币交易所窃取的资金，而不仅仅是Mt.Gox，比如Bitcoinica，Bitfloor以及当时没有提到的其他平台。

最后但并非最不重要的是，司法部还指责Vinnick允许黑暗网络毒品市场和贩毒集团在其交易所开设账户，帮助犯罪团伙将金钱转移到境外。